金融机构工作计划报告.doc
金融机构工作计划报告【篇一】一、阔步前行的5年，“十一五”期间金融业快速发展为金融中心建设打下坚实基础(一)腾飞的5年，金融规模迅猛增长，跃升为支柱产业金融产业做大做强。20XX年，全市实现金融业增加值481.2亿元，是20XX年的5.1倍。占GDP比重提升至6.2%，较20XX年提高3.2个百分点，连续两年超过5%，国民经济重要支柱行业的地位进一步巩固。金融业在为社会经济发展提供强力支撑的同时，自身建设取得了巨大成就，行业地位不断提高。信贷规模增长有力。存贷款余额双双突破万亿元大关，截止20XX年底，存
金融机构洗钱风险体系研究.doc
金融机构洗钱风险体系研究【摘要】当前国内外洗钱活动手法不断演化，给我国金融系统风险防范工作带来了新的挑战，在继续严格遵守和执行统一的反洗钱制度的同时，风险管理是我国反洗钱工作的趋势和重点方向，要在合规管理的基础上不断强化风险控制。本文通过对金融机构洗钱风险及风险分类的研究分析，探析如何科学的构建洗钱风险评估体系，充分发挥评估预警分析能力，从而促进金融机构洗钱风险管理。【关键词】金融机构风险为本洗钱风险评估体系一、金融机构洗钱风险分类洗钱风险是指金融机构因为从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的商誉损失和合
金融机构的快速扩张与风险防范.doc
金融机构的快速扩张与风险防范摘要近年来，随着经济实力的不断增强，我国的金融机构以前所未有的速度和规模增长。2012年6月，中国银行业协会发布的《2011年度中国银行业社会责任报告》显示，截至2011年末，全国HYPERLINK"http://www.askci.com/reports/index196.html"银行业金融机构网点总数达到20.09万家，去年新增网点7023家，其中多数分布在新建社区及城乡接合部。中国银监会发布的《中国银行业监督管理委员会2011年年报》显示，2011年，非银行业金融
全县金融机构工作报告 (5).docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT10页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT10页全县金融机构工作报告＃＃金融机构反洗钱工作报告制度（试行）（征求意见稿）第一章总则第一条为了及时、全面、准确掌握金融机构履行反洗钱义务情况，有效开展非现场监测分析，为人民银行切实履行反洗钱行政主管部门职责、预防辖内金融机构洗钱风险和相关风险提供科学决策依据，构建＃＃反洗钱工作长效机制，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律
全县金融机构工作报告 (3).docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT26页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT26页全县金融机构工作报告金融机构调研报告【概要】随着金融服务市场逐步健全并不断的繁荣，金融服务的质量对我们的日常生活的影响越来越大，我们生活的方方面面都无时不刻的与金融有着直接的或是间接地关系.我决定于2014年4月2日-2014年4月13日进行一次调研。调研方法：采用街头抽样调查调研对象：各个银行金融机构本次调查采取街头抽样调查，主要调查年龄在18-59岁之间，性别随机抽取。发放问卷100
金融机构筹建设立审批程序.docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT3页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT3页金融机构筹建设立审批程序（一）申请筹建。申请设立金融机构，应当先申请筹建。申请人将下列筹建申请材料报送拟设金融机构主管单位。1.筹建申请书。申请书应当载明拟设立金融机构的名称、拟注册住所、注册资本、股权结构、业务范围、机构性质、组织形式、发起人或出资人基本情况及出资比例以及设立的目的。2.可行性研究报告。包括经济金融发展状况分析，组建金融机构的可行性和必要性，市场前景分析，未来业务发展计划，
2023年金融机构借款合同.docx
此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。PAGEPAGE3金融机构借款合同金融机构借款合同是指办理贷款业务的金融机构作为贷款人一方，向借款人提供贷款，借款人到期返还借款并支付利息的合同。1)金融借款合同主要包括以下内容：借款种类、借款币种、借款用途、借款数额、利率、借款期限、还款方式。2)合同订立要注意的问题①借款人应在订立合同时负担如实申报义务。②借款人在订立合同时应依约提供担保。3)贷款人的义务①按期、足额提供贷款的义务。依据《合同法》第200条的
第四章金融机构.docx
编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE15页共NUMPAGES15页第PAGE\*MERGEFORMAT15页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT15页第五章金融机构体系专门从事各种金融活动的组织，均称为金融机构。金融市场上的各种金融活动都要借助于一定的金融机构来完成，金融机构是金融市场不可缺少的中介主体。现代金融机构种类繁多，各种金融机构组成相互联系、分工协作的统一体便构成了金融机构体系。一国社会经济条件对该国金融机构体系的构成具有制
第9章 金融机构往来业务.docx
编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE10页共NUMPAGES10页第PAGE\*MERGEFORMAT10页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT10页第9章金融机构往来业务>本章提要金融机构往来体现了各金融机构之间在资金运作方面的关系。本章主要介绍了银行与中央银行、银行之间、同城票据交换的基本流程和账务处理。通过本章的学习，加深对再贷款和再贴现工具的理解，熟悉同业拆借的基本要求和同城票据交换、支票影像系统的基本原理，关注全国银行间同业
第4章 金融机构及其体系.ppt
第四章金融机构及其体系第四章金融机构及其体系第一节金融机构的形成与功能一、金融机构的形成一、金融机构的形成二、金融机构的功能二、金融机构的功能第二节金融机构体系的构成和发展趋势第二节金融机构体系的构成和发展趋势1、商业性金融机构2、政策性金融机构3、管理性金融机构第二节金融机构体系的构成和发展趋势一、银行性金融机构二、非银行性金融机构三、金融机构的发展趋势三、金融机构的发展趋势第三节国际性金融机构体系的构成一、全球性金融机构(一)国际货币基金组织(一)国际货币基金组织(一)国际货币基金组织(一)国际货币基
