金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法.doc
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2006〕第2号)根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行.行长周小川二〇〇六年十一月十四日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人民银行法》
金融机构间约期存款合同书通用3篇.doc
—PAGE\*MERGEFORMAT5—金融机构间约期存款合同书通用3篇金融机构间约期存款合同书1甲方中国农业银行县支行。负责人，行长。乙方县农村信用合作社联合社。法定代表人，主任。根据中国人民银行银行复[20xx]90号文件精神，促进双方经营顺利开展，甲乙双方经过充分协商，签订如下约期存款合同：一、本合同书签订之日起日内，乙方通过转帐方式向甲方存入单笔不低于人民币万元的约期存款；二、甲方在存款到帐当日，按照乙方存入款项的金额开具约期存款定单交付乙方。三、约期款项存入期限为个月，自存单记载日当日开始
金融机构(法人机构)反洗钱风险评估标准.docx
金融机构（法人机构）反洗钱风险评估标准一、环境（Circumstance）（29分）组织架构（18分）1.1风控架构：（2分）金融机构反洗钱风险控制政策目标清晰。（1分）参考评分要点：（1）反洗钱内控制度中不具有反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的描述扣0.5分，具有相关描述则不扣分。（2）董事会或下设专业委员会、高级管理层人员是否知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标，知晓的，不扣分，不知晓的，扣0。5分。1。1。2金融机构按照全面风险管理思想建立健全反洗钱风险控制体系。（1分）参考评分要点：（
中国农村金融机构在支农中存在的问题及对策.doc
中国地质大学（武汉）远程与继续教育学院毕业设计（论文）PAGEPAGE14远程与继续教育学院本科毕业论文（设计）题目：中国农村金融机构在支农中存在的问题及对策学习中心：内蒙古学习中心学号：090F11141006姓名：李景龙专业：经济学指导教师：贾润林2016年3月10日中国地质大学（武汉）远程与继续教育学院本科毕业论文（设计）指导教师指导意见表学生姓名：李景龙学号：090F11141006专业：经济学毕业设计（论文）题目中国农村金融机构在支农中存在的问题及对策指导教师意见：（请对论文的学术水
非金融机构支付服务管理办法(加细则) (2).docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页非金融机构支付服务管理办法(加细则)非金融机构支付服务管理办法实施细则第一条根据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布，以下简称《办法》）及有关法律法规，制定本细则。第二条《办法》所称预付卡不包括：（一）仅限于发放社会保障金的预付卡；（二）仅限于乘坐公共交通工具的预付卡；（三）仅限于缴纳电话费等通信费用的预付卡；（四）发行机构与特约商户为同一法人的预付卡。第
银监局金融机构高级管理人员任职资格 (2).docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT7页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT7页银监局金融机构高级管理人员任职资格该题库一共是4349道题，需要全部题库的同学请联系qq：6163536374060'对借款人确因不能按期归还贷款本息的，贷款人可与借款人协商进行贷款重组。a、流动资金周转不畅b、产品积压c、购买原材料d、暂时经营困难'，标准答案'd'）;4061'贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途，并按照约定贷款的使用情况，防止贷款被挪用。a、分配、掌握b、检查、监督
金融机构如何支持中小企业发展 (5).docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT5页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT5页金融机构如何支持中小企业发展信用社如何支持中小企业发展多年来，各级政府及农村信用社为解决中小企业贷款难的问题，出台了许多政策和文件，起到了很好的指导作用。但是，由于种种客观原因，中小企业贷款难问题还没有彻底解决，中小企业贷款难的原因是什么。怎么解决。根据调查了解的情况，谈谈自己的想法。一、影响农村信用社支持中小企业发展的主要因素1、从农村信用社方面看：一是中小企业的资本金小，经营波动大，风险
银行行长在金融机构座谈会上的发言.docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT3页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT3页银行行长在金融机构座谈会上的发言提升金融服务质效支持地方经济发展——银行行长在金融机构座谈会上的发言尊敬的各位领导：大家好。尧都农商银行陆港支行自2011年9月成立以来，在各级监管部门的指导帮助下，秉承着“做客户放心满意的银行”发展理念，以服务侯马的发展为己任，积极助推当地普惠金融发展，实现了支持经济与自身发展的双赢。截止2019年2月末，陆港支行各项存款余额5.42亿元，各项贷款余额达12
7新经济下金融机构创新与风险管控.docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT7页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT7页新经济下金融机构创新与风险管控【摘要】在新经济形势下，我国金融行业的竞争越来越激烈，不仅要面对国内金融机构之间的相互竞争，还要和国外的金融行业展开竞争。为了突出我国金融行业的竞争力，使其在国际上占有一席之地，必须要加强对于金融机构的创新与风险管控，从而尽可能规避风险并促进金融行业的健康发展。为了更好的实现这一目标，本文首先分析了新经济形势下金融创新的特点，之后具体论述了金融机构的创新所产生的
4农村金融机构创新发展调研报告.docx
第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT6页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT6页农村金融机构创新发展调研报告近年来，随着商业银行、外资银行的迅猛发展，农村合作金融机构面临的市场竞争越来越激烈。新的形势下，农村合作金融开拓新的业务领域，培植新的效益增长点，以创新促发展变得尤为迫切而重要。农村合作金融机构业务创新发展的现状传统业务仍为主导，新业务发展滞后。资料显示，我国各类农村合作金融机构的营业收入中，利息收入占90%以上，以中间业务为主的新业务收入占比不足10%，与发达国
