股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2010—13秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届董事会2010年第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第四届董事会2010年第五次会议的书面通知，于2010年6月4日以本人签收或传真方式发出，会议于2010年6月11日以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议文件抄送公司监事会及监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：一、提请公司股东大会审议《公司第四届董事会换届的议案》，选举产生公司第五届董事会成员。公司第五届董事会仍然由九名成员组成。公司第一大股东中兆投资管理有限公司提名王福琴(女)、韩玉(女)、刘宏、费自力(女)为公司第五届董事会续任董事候选人，提名王贵升为公司第五届董事会新任董事候选人；公司第二大股东安徽新长江投资股份有限公司提名魏超为公司第五届董事会续任董事候选人。公司第四届董事会提名孙立成为公司第五届董事会续任独立董事候选人，提名王国文、柳木华为公司第五届董事会新任独立董事候选人。公司第四届董事会之提名委员会认为，公司第五届董事会董事候选人提名程序符合《公司章程》、《公司独立董事制度》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的。公司第四届董事会的独立董事认为，公司第五届董事候选人具有《公司法》、《公司章程》规定的任职合法性，具备任职能力，将向公司股东大会发表“同意提名和任命”意见。公司第五届董事会独立董事候选人和董事候选人的个人资料、独立董事本人及提名人的声明见附件。因任期届满，汪冬青董事和朱启贵、张传明独立董事将于公司2010年第一次临时股东大会选举产生新一届董事后离任，公司对其任职期间勤勉尽责表示感谢。二、审议通过了《公司召开2010年第一次临时股东大会的通知》。通知内容刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。特此公告。秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会2010年6月12日附件：独立董事候选人个人资料一、孙立成，男、39岁，大学，会计师，注册会计师，曾在秦皇岛市会计师事务所涉外业务部就职，在秦皇岛嘉华会计师事务所、秦皇岛星日阳会计师事务所、北京正和信会计师事务所分别任副经理、经理、副主任，现任秦皇岛铁成会计师事务所主任会计师。孙立成未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。二、王国文，男，45岁，经济学博士,管理学博士后,中共党员，工作单位是综合开发研究院(中国·深圳),曾任物流研究中心主任、培训中心副主任，现任综合开发研究院(中国·深圳)物流与供应链管理研究所所长，中国物流学会副秘书长，南开大学、北京交通大学兼职教授。王国文未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。三、柳木华，男，41岁，管理学博士，工商管理博士后，注册会计师，副教授，中共党员，工作单位是深圳大学。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国光大银行深圳分行工作，现任深圳大学财会学院审计系主任，兼任深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。柳木华未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。董事候选人个人资料一、王福琴，女，40岁，大专学历。曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理、常务副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理、成商集团股份有限公司总经理。现任成商集团股份有限公司董事长，茂业国际控股有限公司执行董事、行政副总裁，本公司第四届董事会董事长。王福琴未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司、控股股东存在关联关系。二、魏超，男、57岁，大学，中共党员，历任安徽省政协秘书处干部，安徽省纺织厅政治处副科长、科长、副主任、厅直属机关党委副书记，安徽省服装公司总经理，海南省纺织工业局(总公司)人事处处长，海南华泰房地产开发公司董事、总经理，公司股东安徽新长江投资股份有限公司董事长、总经理，安徽国润投资发展有限公司董事长、总经理。曾任安徽省政协委员，本公司控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司法人代表，安徽省工商联副主席、第十届全国人大代表