证券代码：002271证券简称：东方雨虹公告编号：2010-025北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告及股票复牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2010年6月3日开市时复牌，特此提示。北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2010年5月20日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2010年6月1日上午9:00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。本次会议经逐项审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行有效法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，董事会通过对公司相关情况进行自查，认为公司已经符合向特定对象非公开发行股票条件。本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。二、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。1、本次发行股票的种类和面值表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。1本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。2、发行方式和时间表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。3、发行数量表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次发行的股票数量不超过3,000万股（含3000万股）。具体发行数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）在此幅度内协商确定。若公司的股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将进行相应调整。4、发行对象及认购方式表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规规定的其他条件。认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。公司控股股东暨实际控制人李卫国先生不参与本次认购。5、定价基准日与发行价格表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。2本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于23.84元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。6、限售期表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。7、上市地点表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。8、募集资金用途和数量表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本次募集资金投资于“锦州市开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”及“惠州市大亚湾工业开发区年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”，上述两个项目合计利用募集资金投资不超过45,141.05万元。如本次非公开发行实际募集资金少于拟投资项目的预计建设投资总需要，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，本公司在募集资金到