证券代码：300027证券简称：华谊兄弟公告编号：2009-009华谊兄弟传媒股份有限公司第一届董事会第20次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第20次会议于2009年12月19日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2009年12月8日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：审议通过《关于<华谊兄弟传媒股份有限公司重大突发事件应急预案管理制度>的议案》。《华谊兄弟传媒股份有限公司重大突发事件应急预案管理制度》见附件一。本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二OO九年十二月二十一日附件一：华谊兄弟传媒股份有限公司重大突发事件应急预案管理制度第一章总则第一条为了加强华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）重大突发事件应急管理，快速反应和应急处置重大突发事件，最大程度降低重大突发事件造成的影响和损失，维护稳定公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》以及本公司《章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称重大突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。第三条公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。第四条本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响正常生产经营以及证券市场稳定的公司紧急事件的处置。第二章突发事件分类第五条突发事件主要包括但不限于：（一）治理类1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；2、大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现重大分歧；3、公司与社会、股东、员工之间存在重大纷争诉讼；4、公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为；5、决策管理层对公司失去控制；6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；7、其它重大突发事件。（二）经营类1、公司的经营和财务状况严重恶化；2、公司面临退市风险；3、公司因重大质量事故等无持续经营能力；4、涉及重大经济损失或民事赔偿风险；5、其它重大突发事件。（三）环境类1、国际重大事件波及公司；2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司；3、自然灾害造成公司经营业务受到严重影响；4、重大事故灾难，公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故等造成公司正常经营受到影响；5、公司涉及重大行政处罚风险；6、其它重大突发事件。（四）信息类1、公司的股票价格异常波动；2、报刊、媒体对公司进行大量、集中的不实报道；3、社会上存在重大不实的传言或信息，给公司造成了重大影响；4、公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了重大影响；5、可能或者已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；6、其它重大突发事件。第三章组织体系第六条公司对突发事件的处置实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第七条公司成立突发事件处置工作领导小组（下称“应急领导小组”），公司董事长担任组长，为突发事件处置工作的第一责任人；董事会秘书任副组长，为突发事件处置工作具体负责人；成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。（一）组长职责：1、负责公司突发事件的应急管理工作；2、批准和终止本预案；3、组织指挥突发风险处置工作；4、在突发事件处置过程中对一些重要事项作出决策；5、负责保持与各相关部门或政府有效联系与关系。（二）副组长职责：1、协助组织进行有关突发风险的处置工作；2、指导公司相关部门及分支机构的突发事件应急体系建设；3、综合协调信息收集、情况汇总分析等工作，发挥运转枢纽作用。4、负责有关突发事件的信息披露工作；5、协调和组织突发风险事件处置过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传解释口径；（三）组员职责：1、各相关组员按照其分管的工作归口负责相关类别的突发事件的应急管理工作；2、督促、落实领导的批示、指示及有关决定；3、收集、反馈突发风险事件处置的相关信息；4、指导和协调各部门及分支机构做好相关突发事件的预防、应急处置和调查处理等工作；5、负责