雏鹰农牧集团股份有限公司章程雏鹰农牧集团股份有限公司章程1雏鹰农牧集团股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第三节独立董事第四节董事会秘书第六章首席执行官（CEO）及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计2雏鹰农牧集团股份有限公司章程第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知和公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条雏鹰农牧集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是由河南雏鹰畜禽发展有限公司以2009年4月30日的净资产折股整体变更设立；公司在河南省郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号410184100001360。第三条公司于2010年8月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3350万股，于2010年9月15日在深圳证券交易所上市。3雏鹰农牧集团股份有限公司章程第四条公司注册名称：雏鹰农牧集团股份有限公司英文名称：CHUYINGAGRO-PASTORALGROUPCO.,LTD第五条公司住所：河南省新郑市薛店镇，邮政编码：451162第六条公司注册资本为人民币534,000,000元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总兽医师。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：扎根农村，艰苦奋斗、创新为魂、富民为本；打造一流品牌，提供优质服务，追求最佳效益；回报股东，回馈社会。第十三条经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖销售及技术开发；饲料生产销售；自由进出口贸易项目；农产品、农副食品生产与销售；铁路专用线货物运输服务（企业自用；法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营）。4雏鹰农牧集团股份有限公司章程第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司系由河南雏鹰畜禽发展有限公司整体变更设立，整体变更设立公司时的发起人为侯建芳等46人及深圳市万胜投资管理有限公司，各发起人均以其持有河南雏鹰畜禽发展有限公司的股权所对应的净资产作为出资发起设立公司。第十九条公司股份总数为534,000,000股，全部为普通股。第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四