目录业务制度分类现金备付限额管理办法现金备付限额定义现金备付限额标准现金备付限额遵循原则邮政金融计算机数据使用安全管理办法数据安全管理的目的数据范围和内容数据范围和内容数据管理要求数据下发过程中的要求数据调阅申请数据保管和销毁银行业基层人员行为“五十个严禁”营业柜员“十个严禁”营业柜员“十个严禁”综合柜员“十个严禁”综合柜员“十个严禁”营业机构负责人“十个严禁”营业机构负责人“十个严禁”外部营销人员“十个严禁”外部营销人员“十个严禁”信贷人员“十个严禁”信贷人员“十个严禁”银行业金融机构防范操作风险三十禁重要物品的保管及操作行为账户及相关操作管理储蓄、现金及自助设备管理岗位制度及履职管理职业操守及道德风险管理理财类业务管理办法理财类业务总则机构和人员准入管理理财类业务各岗位职责理财类业务各岗位职责理财类业务各岗位职责理财类业务各岗位职责理财类业务风险控制的目标理财类业务风险控制应遵循的原则理财类业务风险的种类理财类业务风险防范措施理财类业务风险防范措施理财类业务合规工作要求反洗钱反洗钱基础知识1、打击上游犯罪2、打击恐怖主义3、打击和预防洗钱活动4、维护金融稳定5、促进社会公平和正义识别客户的身份保存客户身份资料和交易记录向中国反洗钱监测中心报告大额交易和可疑交易与反洗钱有关的其他法定义务洗钱的特征与现金交易有关的特征与账户有关的特征与保险有关的特征其他行为特征客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存客户身份识别的一般情形持续的客户身份识别客户身份资料和交易记录保存大额交易和可疑交易报告大额交易报告标准可疑交易报告标准可疑交易报告标准可疑交易报告标准可疑交易报告标准大额交易和可疑交易报告程序