苏州固锝电子股份有限公司SUZHOUGOOD-ARKELECTRONICSCO.,LTD江苏省苏州市通安开发区通锡路31号首次公开发行股票招股意向书（摘要）股票类型：人民币普通股（A股）发行数量：不超过3800万股保荐人（主承销商）：爱建证券有限责任公司上海市复兴东路673号发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过3,800万股每股面值：人民币1.00元预计发行日期：2006年10月20日发行后总股本：不超过13,800万股拟上市证券交易所：深圳证券交易所招股意向书摘要签署日期：2006年8月31日声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。第一节重大事项提示本公司提醒投资者注意下列重大事项：一、本次发行前公司总股本10,000万股，本次拟发行3,800万股，发行后总股本为13,800万股，上述股份全部为流通股。本公司股东苏州通博电子器材有2限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东上海汇银（集团）有限公司、苏州爱普电器有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、本公司2003年、2004年、2005年及2006年上半年的净利润分别为44,543,923.96元、30,724,847.25元、31,029,034.28元和19,360,817.46元，毛利率分别为22.95%、18.68%、18.55%和19.67%。报告期内净利润和毛利率下降主要是受2004年1－10月出口退税率下降、二极管产品平均销售价格下降及原材料价格上涨等因素的影响。公司正通过压缩生产成本、提高二极管芯片自给率及提升产品档次等手段，确保净利润及毛利率水平的稳定和回升。三、由于历史原因，目前除本公司外其他使用“固锝”商号的同行业公司包括香港固锝、台湾固锝及济南固锝。其中香港固锝是本公司的关联方及经销商，但该公司无产品生产、无注册商标，本公司的经营不依赖该公司；台湾固锝曾于1999年7月至2001年12月期间参股本公司，该公司及其子公司济南固锝目前不是本公司的关联方，与本公司无业务往来。尽管上述各方拥有的商号、商标是根据不同的法律制度及经不同行政区划的企业登记主管机关核准获得的，目前不存在与使用权相关的法律纠纷，但未来仍不能完全排除由于商号相同及商标类似而导致知识产权纠纷和市场风险的可能。四、公司对主要境外客户依赖程度较高，2005年公司对VGS的OEM收入为11,216.61万元，占当年主营业务收入的29.8%。公司与VGS的OEM协议将于2006年10月30日到期，如VGS不与本公司续订协议，将会对公司的业务经营产生重大影响。五、本公司专门从事二极管（不包括光电二极管）的生产制造，主营业务比较集中，半导体行业的周期性波动可能引致本公司的经营风险。六、本公司出口销售收入占主营业务收入的90%以上，同时部分原材料以及生产设备需要进口，境外采购占采购总额的60%以上。结算货币主要是美元、日元和港币。外汇汇率波动会在一定程度上影响本公司赢利水平。3七、根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》（财税［2003］222号），2004年度1-10月本公司产品出口退税率从17%调低到13%，导致净利润减少了452.7万元；根据财政部、国家税务总局