重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则【】年【】月【】日经重庆农村商业银行股份有限公司第【】次董事会审议通过【】年【】月【】日经重庆农村商业银行股份有限公司第【】次股东大会批准目录TOC\o"1-1"\h\z\t"标题2,2"HYPERLINK\l"_Toc249325505"第一章总则PAGEREF_Toc249325505\h3HYPERLINK\l"_Toc249325506"第二章董事会构成与职权PAGEREF_Toc249325506\h3HYPERLINK\l"_Toc249325507"第三章董事会会议的召开程序PAGEREF_Toc249325507\h8HYPERLINK\l"_Toc249325508"第一节董事会会议及召集PAGEREF_Toc249325508\h8HYPERLINK\l"_Toc249325509"第二节会议提案的提出与征集PAGEREF_Toc249325509\h10HYPERLINK\l"_Toc249325510"第三节会议通知及会前沟通PAGEREF_Toc249325510\h11HYPERLINK\l"_Toc249325511"第四节会议的出席PAGEREF_Toc249325511\h13HYPERLINK\l"_Toc249325512"第五节会议的召开PAGEREF_Toc249325512\h14HYPERLINK\l"_Toc249325513"第六节会议表决、决议和会议记录PAGEREF_Toc249325513\h16HYPERLINK\l"_Toc249325514"第四章董事会决议及相关文件的披露PAGEREF_Toc249325514\h19HYPERLINK\l"_Toc249325515"第五章董事会决议的执行和反馈PAGEREF_Toc249325515\h20HYPERLINK\l"_Toc249325516"第六章董事会专门委员会PAGEREF_Toc249325516\h20HYPERLINK\l"_Toc249325517"第七章附则PAGEREF_Toc249325517\h25总则为保障重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规、行政规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程（H股）》（以下简称“本行公司章程”），结合本行实际，制定本规则。本行设董事会，董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东大会负责。董事会构成与职权本行设董事会，董事会由11名董事组成，设董事长1名。本行董事分为执行董事和非执行董事，非执行董事包括独立董事3名。每名新委任的董事均应在首次接受委任时获得全面、正式兼特为其而设的就任须知，其后亦应获得所需的介绍及专业发展，以确保他们对本行的运作及业务均有适当的理解，以及完全知道本身在法规及法律、《上市规则》、适用的法律规定及其它监管规定以及本行的业务及管治政策下的职责。非执行董事的职能包括但不限于下列各项：参与本行董事会会议、在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准则等事宜上，提供独立的意见；在出现潜在利息冲突时发挥牵头引导作用；应邀出任审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及其它专门委员会成员；及仔细检查本行的表现是否达到既定的企业目标和目的，并检查汇报本行表现的事宜。执行董事由本行高级管理人员担任。董事长由本行董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免，经银行业监督管理机构核准其任职资格后履行职责。董事长任期3年，可以连选连任。本行董事长和行长应当分设，且本行董事长不得由控股股东的法定代表人或主要负责人兼任。董事会依法履行以下职责：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定本行的经营计划、投资方案及重大资产处置方案，确定本行的经营发展战略；制订本行的年度财务预算方案、决算方案；制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订本行重大收购、回购本行股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；在股东大会授权范围内，决定本行的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定本行内部管理机