2011年11月12日第一部分2011年经营管理工作总结经营指标的完成情况影响04年经营的主要因素取得的成绩5、研发体系已成功完成了由二级向一级的转变，逐步形成了自主研发能力，基础技术研发得以加强；6、在租赁金科设施的基础上，搭建并完善了自制体系，为公司的战略转型打下坚实的基础；7、通过了ISO9001体系认证，并以此为契机规范了产品流程，建立并完善了管理体系与相关制度；8、通过猎头、特聘等方式重点补充了研究开发、技术工艺、计划采购、品保、测试等关键岗位人员。存在的主要问题与不足存在的主要问题与不足第二部分2005年经营环境分析2005年经营环境分析2005年经营环境分析（5）珠三角的“民工慌”增加了人工成本，供应链整体成本优势逐渐丧失；（6）电暖器的出口单价将持续走低，原材料成本还继续上扬，行业利润空间受挤压，行业经营风险加剧；（7）随着发达国家的环保要求的提高，如欧盟提出的WEEE和ROHS等，给海外市场的拓展设置了更多的障碍；（8）低层次、无序竞争弱化了企业综合竞争力，产品技术同质化严重，创新、研发投入不足，持续发展能力弱，国内资源导向型企业面临被国际品牌淘汰的危机。市场需求量预测产品价格趋势预测主要竞争对手比较分析2、吸尘器目前吸尘器的国际市场主要集中在美国、欧洲、日本等经济发达地区，市场处于高速增长期。目前国内吸尘器的消费意识尚未被广大消费者接受，市场还处于培育期。国际市场份额绝大部分市场份额被行业巨头和本土品牌所占据。内销市场虽暂无强势品牌，但其市场集中程度相对较高，市场主要被海尔（25%）、飞利浦（20%）和龙的（10%）等厂家所瓜分；出口市场主要被苏州金莱克、苏州爱普、TEK、宁波富达和深圳山田等厂家所占据。现美的吸尘器还不具备行业影响力，内销约占8%的市场份额，出口只占1%，与标杆企业差距较大。3、浴霸我国在九十年代中期开始研制生产浴霸，浴霸市场一直保持高速增长，增长速度在30%左右。目前，国内浴霸市场集中度很低，产销浴霸的企业超过350家，但排在前五名的品牌只占48%的市场份额。现国内浴霸市场呈现出品牌众多，一超多强，区域割据竞争格局。一超：奥普，其产品价格高、市场份额占据第一位。预计04年销量为70万台，销售额达3亿元；多强：楚楚、民族、飞雕、奥柯玛、美的等；区域割据：宝兰、南方、光芒、沪吉、泰南、航空及其它地区性小品牌。第三部分2005年经营目标的制定公司发展愿景经营目标第四部分总体思路和经营策略05年总体经营方针与指导思想经营管理策略与措施1、调整现有组织架构，按事业部运作模式，搭建管理平台，成立取暖、吸尘器、国内营销三个子公司，采取研、产、销一体化的运作模式，加快市场反映速度；2、一切以市场为导向，强化管理平台的工作效率，加强过程监控和风险控制，全面提高公司的持续盈利能力和抗风险能力；3、以分权手册为核心，建立和完善管理制度，理顺管理流程；以ISO9001为核心，规范和完善产品流程。营销策略与措施2、国内市场（1）进一步巩固电暖器在国内市场的龙头地位。充分利用公司在海外市场的优势，及时快速引进国外新品，策略性的打压竞争对手；（2）在现有产品的基础上，适当定制开发适合内销的产品，全面规划产品线，体现美的的产品风格；（3）重点推广季节性不强的产品（吸尘器和浴霸），并调整淡季退货政策，鼓励不退货或少退货，尽量减少退货损失；（4）吸尘器定位为市场挑战者。立足现有产品，提高产品质量，同时密切关注海尔的新产品推出情况，及时迅速作出反应；（5）浴霸定位为紧跟奥普的市场追随者。紧贴奥普，加大中高档新品的开发力度，产品线要向两头延伸，特别是向高端，以实现在重点销售区域（长江流域、华南等）的重大突破。生产制造策略与措施技术开发策略与措施品质策略与措施人力资源策略与措施成本策略与措施第五部分投资策略及计划投资策略与措施2005年投资项目明细表2005年投资项目明细表第六部分经营管理中存在的困难及需要协助解决的问题1、原金科的房产证和土地证质压在银行，至今尚未移交给厨具公司，致使油汀工厂基建工程无法报建；2、油汀工厂的焊接车间预计在05年4月份能投产，但总装车间（现由热水器公司使用）如不能及时到位的话，将影响05年整个油汀的生产；3、与江苏春花的吸尘器合作项目，需股份公司的大力支持，此项目是美的吸尘器在今后几年能否做大、做强的关键。放映结束谢谢！