证券代码：600763证券简称：通策医疗编号：2010-002通策医疗投资股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十八次会议于2010年3月4日(星期四)以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：议案一：审议《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构的议案》同意：6票；弃权：0票；反对：0票。董事会拟继续聘请天健会计师事务所有限公司（原名浙江天健东方会计师事务所，2009年9月更名为天健会计师事务所有限公司）负责本公司2009年度的审计工作。审计费用为61.8万元人民币。包括对通策医疗投资股份有限公司子公司的审计费用。公司审计委员会对公司续聘天健会计师事务有限公司所作为公司2009年度审计单位之事宜，在综合评价的基础上，认为：天健会计师事务所有限公司从获得公司上一次聘任到执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构。议案二：审议《关于制定通策医疗投资股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》同意：6票；弃权：0票；反对：0票。为了进一步规范通策医疗投资股份有限公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》等有关法律法规及《通策医疗投资股份有限公司章程》和《公司信息披露制度》的有关规定，特制定本制度。（内容详见附件）。议案三：审议《关于制定通策医疗投资股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》同意：6票；弃权：0票；反对：0票。为加强通策医疗投资股份有限公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。（内容详见附件）。议案四：审议《关于制定通策医疗投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》同意：6票；弃权：0票；反对：0票。为了提高通策医疗投资股份有限公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规章规定，结合公司实际情况，制订本制度。（内容详见附件）。议案五：审议《关于聘请黄浴华女士担任公司董事会秘书的议案》经公司董事长提名，聘任黄浴华女士担任公司董事会秘书，因黄浴华女士目前尚未取得董事会秘书资格培训合格证书，在此之前由总经理杨一理代行董事会秘书职务。（黄浴华女士简历见附件）。本公司独立董事张建民先生、李蓥女士、王进先生就本公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理体制人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。议案六：审议《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》同意：6票；弃权：0票；反对：0票公司定于2010年3月25日召开2010年第一次临时股东大会公司董事会决定于2010年3月25日在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：1、会议时间：2010年3月25日上午10:30时，会期半天。2、会议地点：浙江省杭州市天目山路306号6楼公司会议室3、会议议题：（1）审议《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。4、出席会议资格（1）截止2010年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。（2）公司董事、监事和高管人员。（3）公司聘请的股东大会见证律师。5、出席会议办法：（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。（2）自然人股