2010年年度度度股东大会股东大会会议材料二二二〇二〇〇〇一一年一一年六六六月六月月月2010年度股东大会材料大大大会会会议议议程程程会议时间：2011年6月24日（星期五）上午9：30会议地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）主持人：翁振杰董事长顺序议程内容一、宣布会议开始二、宣布出席会议股东人数、代表股份数三、介绍参会人员、列席人员及来宾四、审议各项议案（一）审议《公司2010年度董事会工作报告》；（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》；（三）听取《公司独立董事2010年度工作报告》；（四）审议《公司2010年度财务决算报告》；（五）审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；（六）审议《关于公司2010年年度报告的议案》；（七）审议《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》；（八）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；（九）审议《关于公司向“绿化长江重庆行动”等两项活动捐资的议案》。五、公司董事、监事、高管人员回答股东提问六、投票表决七、宣布表决结果八、律师宣布法律意见书九、宣布会议结束12010年度股东大会材料会会会议议议须须须知知知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会证监公司字（2000）53号《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》等文件的有关要求，特制订本须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、本次大会表决事项均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。其中，《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》所涉关联股东重庆国际信托有限公司，应回避该议案中对应关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入对应的关联交易事项的有效表决总数。五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。22010年度股东大会材料议议议案案案目目目录录录一、公司2010年度董事会工作报告......................................4二、公司2010年度监事会工作报告.....................................16三、公司2010年度独立董事工作报告...................................21四、公司2010年度财务决算报告.......................................28五、关于公司2010年度利润分配预案的议案.............................32六、关于公司2010年年度报告的议案...................................33七、关于预计公司2011年度日常关联交易的议案.........................34八、关于续聘公司2011年度审计机构的议案.............................37九、关于公司向“绿化长江重庆行动”等两项活动捐资的议案.............3832010年度股东大会材料议案一：公司2010年度董事会工作报告各位股东：2010年是新世纪以来国内外金融、经济形势最为复杂的一年，在国际金融市场持续动荡、国内证券市场激烈竞争的客观情况下，公司董事会认真研判经济形势和资本市场的内外环境，明确了以提升公司资本实力为要务、以创新推动公司实现跨越式发展为重点的工作要求。通过周密筹划、因势利导、化挑战为机遇，一方面完成再融资大幅提升公司资本规模，有效解决公司发展中的资本瓶颈问题；另一方面，在积极推进传统主营业务发展加速的同时，力促公司创新业务取得重大突破。报告期内，公司把握机遇、开拓进取，圆满完成全年重点工作，不仅取得了优良的经营业绩，良好的成长性也得到市场的高度认同。一一一、一、、、董事会主要工作董事会主要工作（（（一（一一一））））指导公司良性经营发展指导公司良性经营发展2010年是西