第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT5页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT5页年度经营计划管理制度某网络（集团）有限公司年度经营计划管理制度（修订稿）目录某年度经营计划管理制度.................................................................................................1第一章第二章第三章第四章第五章第六章总则...............................................................................................................1组织和职责.....................................................................................................2年度经营计划的内容......................................................................................3年度经营计划的编制......................................................................................5年度经营计划的执行管理...............................................................................7附则...............................................................................................................9某年度经营计划管理制度第一章总则第1条为贯彻某网络（集团）有限公司（以下简称“某”）发展战略，加强某及各下属公司经营管理的计划性，促进某各业态持续健康发展，特制定本管理制度。第2条年度经营计划是某加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。第3条年度经营计划包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理。内部文件，注意保密第二章组织和职责第4条某董事会负责审批某年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。第5条某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。第6条某经营决策委员会负责审议某年度经营计划和某各下属公司（部门）的年度经营计划。第7条某主管企管部的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。第8条某企管部是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责编制某年度经营计划。第9条某企管部是年度经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制某年度经营计划执行分析报告。第10条某各下属公司是某的二级计划单位，总经理是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营计划。第11条某总部各职能部门是某的二级计划单位，部门经理是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营计划。内部文件，注意保密第三章年度经营计划的内容第12条年度经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。第13条年度经营计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。第14条某集团公司的年度经营计划内容包括但不限于：（1）业务经营（收入、利润）目标（2）财务（投资、融资、资金使用）计划（3）费用计划（4）网络建设和改造计划（5）人力资源规划和员工培训计划（6）公司管理制度建设计划第15条各地市公司的年度经营计划内容包括但不限于：（1）业绩综合评价各项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）（2）财务（投资、融资、资金使用）计划（3）市场开发（业务开发和客户开发）计划（4）费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划（5）网络建设和改造计划（6）人力资源规划和员工培训计划（7）公司管理制度建设计划第16条财务部的年度经营计划包括但不限于：（1）财务（融资、资金使用）计划（2）资产盘点计划（3）部门费用计划第