证券简称：东土科技证券代码：430045公告编号:2012-12北京东土科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员、准确和完，没有虚假、误导性陈整记载保证公告内容的真实述或者重，并对其大遗漏内容的真实性、法律责任。准确性和完整性承担个别及连带一、会议召开情况北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月23日以通讯（传真）表决方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议为董事会临时会议，由公司董事长李平先生提议召开。会议通知于2012年7月20日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况会议以通讯（传真）表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2009-2011年度三年及一期财务报告》；同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。2、审议通过《北京东土科技股份有限公司内部控制鉴证报告》；同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。3、审议通过《北京东土科技股份有限公司2009-2011年度三年及一期非经常性损益审核报告》；同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。4、审议通过《北京东土科技股份有限公司2009-2011年度三年及一期主要税种纳税情况以及税收优惠审核报告》；同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。5、审议通过《北京东土科技股份有限公司2009-2011年度三年及一期原始财务报表与申报财务报表差异情况审核报告及差异比较表》；同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告。北京东土科技股份有限公司董事会2012年7月23日