《权责手册》使用情况说明《权责手册》作为集团一级管理制度文件，规定了总部和项目公司、总部各部门以及项目公司各部门之间的权责关系、审批内容、审批权限、审批方式及流程审批节点，在实际操作过程中需要注意的事项如下：1、所有审批人均须严格对所审批的流程负责，对流程中的风险点须重点查看，切不可使流程审批流于形式；2、流程发起人有责任和义务对流程审批的全过程进行跟踪，特别是紧急的审批事项，需要及时查看审批进度，必要时须对当前节点的经办人进行及时的提醒；3、所有员工均须养成及时登陆OA处理待审结事项的习惯，原则上需要早、中、晚每天至少三次查看并审批待办事项；4、每一个节点的审批时间原则上不允许超过24小时，如对流程有疑问的，应主动与相关人员进行沟通；5、流程审批时，除较为简单或意见非非常明确的事项可直接填写同意等审批意见外，其它事项原则上需要明确意见，以阐述同意或者不同意的理由；6、严控回退事项，回退事项必须有非常明确的回退理由，必须回退时，请注意回退节点的选择，如可以在中间过程解决，不得直接回退至发起人。7、由于流程审批设置环节无法穷尽管理关系，故请审批人员利用好“转发”功能，有需要相关部门会签的，可进行转发，进行并联审批。投资发展模块审批流程注：1、发起和审核的先后顺序分为①-⑩，其中①表示发起部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示审核顺序；“★”表示最终审批部门或岗位；2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；“▲”表示备案部门；3、项目公司发起部门的审批顺序为：经办人-部门负责人-分管领导，审核部门的审核人和备案人为部门负责人；4、“相关”表示涉及本专业的事项。项目公司集团总部审批方式投产成招运研成招市投资人财（IT/纸质-综项资品本标分工法营发本标场资产资务纸质流转、IT审批方式备注工成营合财目决决管采管董编号审批内容审批权限程务管设管采营管管行管总备注存档/专题会程本销管务总策策理购副事副经理计理购销理理政理裁议-会议纪要部部部理部经委委委委总长总理中中中中中中中中中会签)部理员员员员裁心心心心心心心心心会会会会TZ-01过程管理决策已进驻城市项目专题会议○○①▲★TZ-01-02项目立项评审（预可研）新拓展城市项目专题会议○①▲★TZ-01-05项目投资决策(包括可行性研究）专题会议②②②②②②①②②②③★TZ-02土地类合同②①③已进驻城市项目IT通过OA办公平台“○▲④⑤★土地类合同（土地出让、项目转集团合同审批流程▲▲▲TZ-02-01让、股权转让、合作协议、竞买”进行事项审批，报价单/投标申请书等）②①③新拓展城市项目IT项目公司成立后将▲④⑤★▲▲▲土地类合同补录入顾问类合同（设计顾问、市场咨至POM成本管理系②①③TZ-02-02IT○▲④⑤★询、土地中介等）统中。▲▲▲TZ-03土地类付款②已进驻城市项目IT通过OA办公平台“○○①③④★土地类付款：地价款(含意向金或集团土地费用付款▲TZ-03-01诚意金）；拆迁补偿款；土地开流程”进行事项审发合作款项等②新拓展城市项目IT批，项目公司成立○①③④★▲后将土地类合同补顾问类付款（市场咨询费、土地录入至POM成本管②TZ-03-02IT①③④★中介费等）理系统中。▲资产管理模块审批流程注：1、发起和审核的先后顺序分为①-⑩，其中①表示发起部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩表示审核顺序；“★”表示最终审批部门或岗位；2、“○”表示参与或向“★”提供建议的部门或岗位；“▲”表示备案部门；3、项目公司发起部门的审批顺序为：经办人-部门负责人-分管领导，审核部门的审核人和备案人为部门负责人；4、“相关”表示涉及本专业的事项。项目公司集团总部投产成招运研成招市资人资财综项资品本标分审批方式工法营发本标场产资产务IT审批方式备注工成营合财目决决管采管董编号审批内容审批权限（IT/纸质/程务管设管采营管行管管总备注程本销管务总策策理购副事专题会议)副经理计理购销理政理理裁部部部理部经委委委委总长总理中中中中中中中中中部理员员员员裁心心心心心心心心心会会会会ZC-01投资过程管理决策②③ZC-01-01项目信息搜集、初步筛选①★▲项目可行性研究内部评审（含资③④ZC-01-03专题会议②②②②②②①②②为对应领导会签产管理方案内部评审）★▲项目可行性研究报告正式评审②②②⑤ZC-01-04（含资产管理方案正式评审）与专题会议①③②④②为对应领导会签○○○★决策ZC-02投后过程管理决策④一般变更专题会议①②③▲★ZC-02-01资产管理方案变更⑤重大变更专题会议②②②②②①②③