“深中华”第七届董事会第二十一次会议议案之一-32009年度独立董事述职报告各位董事：我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，认真履行职责。现将2009年度工作情况报告如下：一、出席董事会和股东大会情况1、2009年，公司召开了8次董事会，其中5次以现场形式召开，3次以通讯表决的方式举行，我们出席董事会的情况如下：应出席现场出以通讯方式参委托出缺席董事姓名具体职务次数席次数加会议次数席次数次数李淳独立董事85300邵良志独立董事84310张鑫淼独立董事85300魏传义独立董事853002、2009年，公司召开了3次股东大会，李淳、邵良志、张鑫淼、魏传义参加了第十八次（2008年年度）股东大会、2009年第一次临时股东大会；李淳、魏传义参加了2009年度第二次临时股东大会。二、发表独立董事意见情况1、对深圳市鹏城会计师事务有限公司所出具的2009年度审计报告相关事项发表独立意见，认为：在推进债务重组工作的同时，公司的主营业务亦实现稳定发展且主营业务继续实现盈利。公司短期支付压力已大大降低，持续经营能力已有一定改善。随着公司债务和资产重组工作的不断进展，本公司的经营环境、经营状况及持续经营能力将得到进一步改善。12、就公司2009年度对外担保情况声明如下：2009年公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。公司在1996年至1999年期间对控股股东及其所属企业提供担保及违规担保的情况均属历史遗留事项，由于大部分被担保方已无力偿还，公司对大部分担保进行了预计负债处理。3、就《2009年度内部控制的自我评估报告》的独立意见：在公司于2010年4月25日召开的第七届董事会第二十一次会议上，我们审议了《2009年度内部控制的自我评估报告》，认为在2009年度，依据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合中国证监会公司治理专项活动中发现的问题，公司及时修订并完善了内部控制管理制度，巩固了治理专项活动的整改成果。该内部控制自我评估报告能真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的执行情况和效果。4、对公司董事会提名董事候选人发表意见：在公司于2009年7月27日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议上，我们审议了《关于变更第七届董事会董事的议案》。就公司董事变更事项，我们认为：1、同意尚世骏先生辞去董事、董事长职务，同意李荣辉先生、朱剑琪先生辞去董事职务。2、同意公司董事会提名吴军先生、许跃宁先生、王成先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。我们认为董事的选举程序和董事的任职条件符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。5、对聘任高级管理人员发表意见:在2009年8月13日召开的第七届董事会第十三次会议上，我们发表了对《关于聘任王成先生为公司财务总监的独立意见》:同意何伊丽女士辞去公司总会计师职务、同意聘任王成先生担任公司财务总监职务。认为公司解聘和聘任财务负责人的程序和王成先生的任职条件符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。6、对董事、高级管理人员薪酬发表意见：公司在2009年10月31日以通讯表决方式对《关于董事长薪酬的议案》和《关于高层管理人员基本薪酬的议案》进行了表决，同意公司董事长和公司高管人员薪酬的事项，并同意提交股东大会2审议。7、对公司关联交易事项发表意见：深圳中华自行车（集团）股份有限公司与香港大环（集团）有限公司于1993年6月23日签订投资江西丽华实业有限公司的《联营协议书》。经双方友好协商，于2009年1月14日对上述联营事项签订了《解除联营协议的协议》。对此，我们发表了《对<解除联营协议的协议>意见》，认为本次关联交易不存在损害非关联股东利益的情况，同意《解除联营协议的协议》并同意提交董事会审议。三、积极参与专门委员会的工作1、董事会审计委员会工作：邵良志先生担任公司董事会审计委员会召集人，魏传义先生担任委员。2009年度董事会审计委员会成员采用多种形式积极开展了工作，审定了2009年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公司2009年度财务报告多次发表了审阅意见。此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，在为公司选聘2009年度会计师事务所事项中发表相关意见。2、董事会薪酬与考核委员会：张鑫淼女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人，李淳先生担任董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员