证券简称：中国服装证券代码：000902公告编号：2008-060中国服装股份有限2009年公司日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公司每年发生的数量众多的日常关联交易的有关规定，我们对公司2009年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：一、日常关联交易基本情况预计2009年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为18200万元，具体如下：单位：万元2008年交易金额关联企业名称交易内容定价政策（未经审计）2009年预计金额汉帛(中国)有限公司销售货物市场定价1800018000杭州汇丽制衣有限公司销售货物市场定价150200合计1815018200二、关联方介绍和关联关系汉帛(中国)有限公司基本情况：法人代表：高志伟，注册资本：7100万美元，注册地址：浙江省杭州市萧山，经营范围：绣花工艺服装，针织服装，丝绸工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品制造，针织原料及服装面料加工，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。汉帛（中国）有限公司履约能力良好。汉帛（中国）有限公司为本公司第一大股东。杭州汇丽制衣有限公司基本情况：杭州汇丽制衣有限公司为汉帛（中国）有限公司的控股子公司，法人代表：戴建坤，注册资本：100万美元，注册地址：浙江省杭州市萧山，经营范围：绣花工艺服装，针织服装，丝绸工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品制造，针织原料及服装面料加工等，履约能力：良好。关联1关系：同一母公司下属企业。三、定价原则和定价依据经2008年1月8日公司第三届董事会第三十四次会议以及2008年1月29日2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2008日常关联交易的议案》，预计了2008年度公司日常关联交易总额以及市场定价的定价原则，2008年实际执行情况与预计情况基本相符。公司上述2009年度日常关联交易协议尚未签署，公司关联交易的价格将遵循诚实信用、公平合理的原则，按照市场原则确定。四、关联交易的必要性和对公司的影响公司的上述关联交易持续发生，公司与交易方已经形成了合作关系。本公司向关联方销售货物的关联交易，有利于扩大公司的销售市场份额，关联交易占公司总交易额的比例较低，不构成对上市公司独立性的影响。五、审议程序1、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》，公司关联董事冯德虎、丛培育、何煜南按规定回避了表决，公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。2、公司独立董事意见本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，独立董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。六、备查文件1、公司第四届董事会第三次会议决议；2、公司独立董事意见。中国服装股份有限公司2008年12月8日2