证券代码：000608证券简称：阳光股份公告编号：2011-L05阳光新业地产股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。释义：名称或事项简称天津光明新丽商贸有限公司、天津建设新汇商贸有限公司、天津津依次为：光明新丽、建设汇远景贸易有限公司、天津友谊新资商贸有限公司、天津紫金新嘉新汇、津汇远景、友谊新商贸有限公司资、紫金新嘉；合称为：委托方或目标公司阳光新业地产股份有限公司本公司、公司1、光明新丽拥有天津十一经路项目物业、天津北辰项目物业、天标的物业津东丽项目物业；2、建设新汇经营并管理沈阳建设路项目物业，拥有北京分中寺项目物业、北京西四环项目物业；3、津汇远景拥有青岛南京路项目物业、郑州南阳路家世界购物广场物业、天津南楼北项目物业；4、友谊新资拥有天津友谊路项目物业、西安莲湖项目物业；5、紫金新嘉拥有天津紫金山项目物业、天津天环项目物业、西安北郊项目物业、石家庄新华项目物业、唐山路北项目物业、郑州嵩山路项目物业。1就每一项标的物业而言，直接持有该标的物业的那一家目标公司或业主项目公司具体负责向业主提供的某一项或多项服务的本公司或本公司控股服务提供方子公司一、关联交易概述本公司拟与委托方光明新丽、建设新汇、津汇远景、友谊新资、紫金新嘉共同签署《2011年项目管理协议》（以下简称“《协议》”），委托方将委托本公司就标的物业向业主提供资产交易服务、资产管理服务、商业运营管理服务、项目工程建设管理服务、商业策划服务、招商管理服务等项服务。由于光明新丽、建设新汇、津汇远景、友谊新资、紫金新嘉为本公司第一大股东RecoShinePte.Ltd.（以下简称：“RecoShine”）的控股股东RecosiaChinaPte.Ltd.（以下简称：“Recosia”）间接控制的附属公司，因此本项交易构成了本公司的关联交易。上述议案已经公司第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过。董事会审议上述议案时，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见：本项关联交易合法合规，定价公平合理，公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。本项交易不须获得股东大会的批准。本本项关联交易不需获得股东大会的批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况（一）光明新丽公司名称：天津光明新丽商贸有限公司注册地址：天津经济技术开发区第五大街泰华路12号创业中心1楼B区119室法定代表人：吴晓军企业类型：有限责任公司（中外合资）注册资本：人民币3亿元2经营范围：日用百货、建筑、装饰材料、家俱、五金交电、工艺美术品批发零售；园艺、室内装饰；劳动服务；技术信息咨询；餐饮、会议服务、日用杂品、服装鞋帽、仪器仪表、汽车摩托车配件、电讯器材；劳保、办公用品；厨具及配套设备、保险柜、防盗门零售；家政服务；出租柜台、工具维修；自有房屋出租。(涉及行业部门审批的须先得到相关部门许可后方可进行)。成立日期：2007年11月8日股权结构：Recosia全资子公司RayDevelopmentPte.Ltd.持有光明新丽90%的股权，本公司全资控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司持有光明新丽10%的股权。2、光明新丽最近一年又一期的主要财务指标截止2009年12月31日（已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计）光明新丽资产总额1,089,102,729元、负债总额539,206,521元、净资产541,896,208元，2010年1-9月实现营业收入26,812,631元，净利润-38,566,734元。截止2010年9月30日（未经审计）光明新丽资产总额1,330,897,714元、负债总额797,738,936元、净资产525,158,776元，2010年1-9月实现营业收入21,089,533千元，净利润-16,737,432元。（二）建设新汇公司名称：天津建设新汇商贸有限公司注册地址：天津经济技术开发区第五大街泰华路12号创业中心4楼418室法定代表人：吴晓军企业类型：有限责任公司（中外合资）注册资本：人民币3亿元经营范围：日用百货、建筑、装饰材料、家俱、五金交电、工艺美术品批发零售；园艺、室内装饰；劳动服务；技术信息咨询；餐饮、会议服务、日用杂品、服装鞋帽、仪器仪表、汽车摩托车