编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE114页共NUMPAGES114页第PAGE\*MERGEFORMAT114页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT114页致投资者对本招股说明书有任何疑问，请咨询本次发行主承销商及发行人。投资者应依据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与此不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权刊载的资料或声明均不应成为投资者依赖的资料。第一节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介发行人：中金黄金股份有限公司英文名称：ZHONGJINGOLDCO.,LTD.注册地址：天津港保税区海滨路28号法定代表人：宋鑫1、设立情况经国家经贸委国经贸企改[2000]563号文批准，中国黄金总公司作为主发起人，联合中信国安黄金有限责任公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、西藏自治区矿业开发总公司、天津天保控股有限公司、山东莱州黄金（集团）有限责任公司和天津市宝银号贵金属有限公司共同发起，于2000年6月23日在天津市工商行政管理局注册成立的股份有限公司，注册资本18,000万元。黄金总公司以河北峪耳崖金矿、陕西东桐峪金矿和河南中原黄金冶炼厂的全部经营性净资产以及山西大同黄金矿业有限责任公司40%的权益和2,000万元现金共计24,312.68万元出资，按65.54%比例折为15,935.39万股国家股，占总股本88.53%；国安黄金现金出资2,000万元折为1,310.87万股，占总股本的7.29%；豫光集团现金出资500万元折为327.72万股，占总股本的1.82%；西藏矿业现金出资350万元折为229.4万股，占总股本的1.28%；天保控股、莱州黄金、宝银号各以现金出资100万元，折为65.54万股，分别占总股本的0.36%。经财政部财管字[2000]240号文批准，除黄金总公司所持股权性质为国家股、宝银号所持股权性质为普通法人股外，其它发起人股均界定为国有法人股。2、主营业务：黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；国际贸易，保税仓储，商品展销；用自有资金兴办企业和投资项目等。3、经营业绩：经武汉众环会计师事务所审计，截止2003年3月31日，公司资产总额74,233.29万元，负债39,685.49万元，净资产34,547.80万元，2002年实现净利润3,641.42万元，2003年1-3月实现净利润988.48万元。二、主要股东简介1、黄金总公司成立于1979年，国有企业，注册资本48,000万元，注册地址：北京市东城区安外青年湖北街1号，法定代表人成辅民，是我国黄金行业性的总公司和国务院批准的我国唯一一家可在国际上进行黄金贷款的试点企业，是世界黄金协会唯一的中国会员单位。经营范围：组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标、黄金生产的副产品及其制品的销售；黄金系统企事业单位所需原材料、燃料、设备的仓储、计划内供应、计划外批发、零售，承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口等。黄金总公司现辖10家全资企业、12家控股企业、11家参股企业和31家财政部委托管理的企业和事业单位。截止2002年12月31日，资产总额764,129万元，净资产259,069万元，当年实现净利润6,147万元（快报数），黄金产量17.1吨，占全国黄金总产量的10%。2、国安黄金成立于1999年10月，股东为中信国安集团公司和北京国安电气总公司，注册资本3,000万元，注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦11层，法定代表人孙永发，经营范围：黄金及各种金属矿山的地质勘探、采、选、冶、深加工；项目投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询等。截止2002年12月31日，总资产59,870万元，净资产9,178万元，当年实现净利润-491.7万元（未经审计）。3、豫光集团成立于1997年4月，国有企业，注册资本12,000万元，注册地址：河南省济源市济水大道中段525号，法定代表人杨安国，经营范围：有色金属、贵金属冶炼，煤炭机械，建筑材料，化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）及产品，进出口贸易等。截止2002年12月31日，总资产151,473万元，净资产63,905万元，当年实现净利润3,717万元（未经审计）。4、西藏矿业成立于1987年6月，国有企业，注册资本2,553万元，注册地址：西藏自治区拉萨市北京西路241号，法定代表人柳胜春，主要从事硼镁矿、硼酸、铜矿、锑矿及黄金的开采。截止20